zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu

PRVÁ ČASŤ ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

• § 1 Predmet úpravy
• § 2 Legalizácia
• § 3 Financovanie terorizmu
• § 4 Neobvyklá obchodná operácia
• § 5 Povinná osoba
• § 6 Politicky exponovaná osoba
• § 6a Konečný užívateľ výhod
• § 7 Identifikácia
• § 8 Overenie identifikácie
• § 9 Vymedzenie ďalších základných pojmov

DRUHÁ ČASŤ STAROSTLIVOSŤ POVINNEJ OSOBY VO VZŤAHU KU KLIENTOVI

• § 10 Základná starostlivosť
• § 10a Uchovávanie údajov o konečnom užívateľovi výhod
• § 11 Zjednodušená starostlivosť
• § 11a Výnimky zo starostlivosti vo vzťahu ku klientovi
• § 12 Zvýšená starostlivosť
• § 13 Plnenie tretími stranami

TRETIA ČASŤ POSTUP PRI ZISTENÍ NEOBVYKLEJ OBCHODNEJ OPERÁCIE A ĎALŠIE POVINNOSTI POVINNÝCH OSÔB

• § 14 Zisťovanie neobvyklej obchodnej operácie
• § 15 Odmietnutie uzavretia obchodného vzťahu, ukončenie obchodného vzťahu alebo odmietnutie vykonania obchodu
• § 16 Zdržanie neobvyklej obchodnej operácie
• § 17 Ohlasovanie neobvyklej obchodnej operácie
• § 18 Povinnosť mlčanlivosti
• § 19 Spracovanie a uchovávanie údajov
• § 20 Program vlastnej činnosti povinnej osoby
• § 20a Hodnotenie rizík
• § 21 Ďalšie povinnosti povinnej osoby
• § 22 Osobitné ustanovenia o advokátoch a notároch
• § 23 Osobitné ustanovenia o audítoroch, účtovníkoch a daňových poradcoch
• § 24
• § 24a Osobitné ustanovenia o poskytovateľoch služieb kryptoaktív
• § 24b Osobitné ustanovenia o správcoch zahraničného zvereneckého fondu
• § 24c Register zahraničných zvereneckých fondov

ŠTVRTÁ ČASŤ ZDRUŽENIA MAJETKU A VNÚTROŠTÁTNY SPRÁVCA

• § 25
• § 25a

PIATA ČASŤ POSTAVENIE A ÚLOHY FINANČNEJ SPRAVODAJSKEJ JEDNOTKY A ĎALŠÍCH ORGÁNOV

• § 26 Finančná spravodajská jednotka
• § 26a Národné hodnotenie rizík
• § 27 Vedenie štatistických údajov
• § 28 Medzinárodná spolupráca
• § 29 Kontrola
• § 30 Kontrola
• § 31 Oznamovacia povinnosť orgánu vykonávajúceho dohľad, kontrolu, štátny dohľad alebo štátny dozor

ŠIESTA ČASŤ SPRÁVNE DELIKTY A OPATRENIA

• § 32 Priestupky
• § 33 Iné správne delikty
• § 33a
• § 34 Podnet na odobratie oprávnenia na podnikateľskú alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť

SIEDMA ČASŤ ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

• § 35
• § 35a Výnimky z povinnosti uvádzať údaje sprevádzajúce prevody finančných prostriedkov
• § 35b

ÔSMA ČASŤ PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

• § 36 Prechodné ustanovenia
• § 36a Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 15. marca 2018
• § 36b Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2020
• § 36c Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 15. januára 2025
• § 36d Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. júna 2026
• § 37
• § 38 Zrušovacie ustanovenie