zákon č. 367/2000 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Aktuálne znenie predpisu po paragrafoch (zo Slov-Lex, účinné od 1. 9. 2005, 16 ustanovení) a 2 rozhodnutí súdov SR, ktoré ho citujú; pri každom paragrafe nájdete jeho znenie a judikatúru. Záväzné znenie: PDF na Slov-Lex.
Obsah predpisu
- § 1 Predmet úpravy
- § 2 Legalizácia príjmov z trestnej činnosti
- § 3 Povinná osoba
- § 4 Neobvyklá obchodná operácia
- § 5 Identifikácia
- § 6 Povinnosti povinnej osoby
- § 7 Ohlasovacia povinnosť
- § 8 Povinnosť mlčanlivosti
- § 9 Zdržanie neobvyklej obchodnej operácie
- § 9a Výplata vkladu na doručiteľa
- § 10 Úlohy finančnej polície
- § 11 Povinnosti policajta služby finančnej polície
- § 11a Oznamovacia povinnosť orgánu vykonávajúceho dohľad, kontrolu, štátny dohľad alebo štátny dozor
- § 12 Zodpovednosť za škodu
- § 13 Správne delikty
- § 14 Zrušovacie ustanovenia