{"iri": "/SK/ZZ/2000/367#paragraf-7", "predpis": {"iri": "/SK/ZZ/2000/367", "cislo": "367/2000 Z. z.", "nazov": "Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov", "skratka": null, "url": "https://www.kauzis.sk/judikatura/predpis/367-2000"}, "key": "paragraf-7", "oznacenie": "§ 7", "label": "§ 7", "nadpis": "Ohlasovacia povinnosť", "skupina": null, "cesta": [], "znenie_ucinne_od": "2005-09-01", "verzia": "/SK/ZZ/2000/367/20050901", "text": "(1) Povinná osoba ohlási finančnej polícii neobvyklú obchodnú operáciu bez zbytočného odkladu.\n(2) Ohlasovacia povinnosť je splnená podaním hlásenia o neobvyklej obchodnej operácii spôsobom zaručujúcim, že informácie v ňom obsiahnuté zostanú utajené pred nepovolanou osobou, a to\na) ústne,\nb) písomne,\nc) telefonicky, ak vec neznesie odklad, s následným písomným potvrdením do troch dní od prijatia telefonického hlásenia finančnou políciou,\nd) elektronickou formou.\n(3) Hlásenie o neobvyklej obchodnej operácii obsahuje najmä\na) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo povinnej osoby,\nb) údaje získané identifikáciou právnických osôb a fyzických osôb, ktorých sa neobvyklá obchodná operácia týka,\nc) údaje o neobvyklej obchodnej operácii, najmä dôvod neobvyklosti, časový priebeh udalostí, čísla účtov, údaje o tom, kedy boli založené, kto je ich majiteľom a kto má k nim dispozičné právo, fotokópie dokladov, na ktorých základe boli účty založené, identifikácie osôb oprávnených s účtami nakladať, fotokópie uzavretých zmlúv a ďalších súvisiacich dokumentov a informácií,\nd) údaje o tretích osobách, ktoré majú informácie o neobvyklej obchodnej operácii.\n(4) Povinná osoba oznámi finančnej polícii na základe písomnej žiadosti doplňujúce informácie a poskytne doklady o neobvyklej obchodnej operácii.\n(5) Povinná osoba bez zbytočného odkladu ohlási finančnej polícii aj odmietnutie vykonať požadovanú obchodnú operáciu podľa § 6 ods. 3 písm. b) .\n(6) Plnenie povinností podľa § 6 a povinnosti ohlásiť finančnej polícii neobvyklú obchodnú operáciu podľa odseku 1 nie je obmedzené zákonom ustanovenou povinnosťou zachovávať mlčanlivosť podľa osobitných predpisov 22 ) ak tento zákon neustanovuje inak.\n(7) Ohlasovacia povinnosť sa nevzťahuje na povinnú osobu podľa § 3 písm. g) , ak sa týka informácie, ktorú získala o klientovi v súvislosti s poskytovaním právnej pomoci podľa osobitného predpisu. 15a )\n(8) Ohlásením neobvyklej obchodnej operácie nie je dotknutá povinnosť oznámiť skutočnosti nasvedčujúce spáchaniu trestného činu.", "slovlex_url": "https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2000/367/20050901#paragraf-7", "pdf_url": "https://static.slov-lex.sk/static/pdf/SK/ZZ/2000/367/ZZ_2000_367_20050901.pdf", "url": "https://www.kauzis.sk/judikatura/predpis/367-2000/paragraf-7", "judikatura_url": "https://www.kauzis.sk/judikatura/predpis/367-2000/paragraf-7", "judikatura_api_url": "https://www.kauzis.sk/api/v1/judikatura/search?predpis=367/2000&paragraf=7", "rozhodnuti": 0, "judikatura": [], "vyklad": null, "predchadzajuce": {"key": "paragraf-6", "oz": "§ 6", "nadpis": "Povinnosti povinnej osoby", "url": "https://www.kauzis.sk/judikatura/predpis/367-2000/paragraf-6"}, "nasledujuce": {"key": "paragraf-8", "oz": "§ 8", "nadpis": "Povinnosť mlčanlivosti", "url": "https://www.kauzis.sk/judikatura/predpis/367-2000/paragraf-8"}}